盐湖股份：关于董事、监事辞职的核定

证券市场代码：000792 证券市场前身：大盐湖股票 应于编号：2022-042

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关于常务董事、常务董事请辞的应于

美国公司及常务理事会、常务董事全体人员保证信息引述的概要普通人、准确、完整，没有误导性记述、误导性说明或重大略去。

藏区大盐湖化学工业股票有限美国公司（以下前身“美国公司”）常务理事会亦同发出常务董事严晓俊老朋友审核的书面请辞报告、常务董事亦同发出常务董事何城口老朋友审核的请辞报告。严晓俊老朋友为美国公司董事局国家开发银行随同的常务董事，因其所在单位内部职责相应，并经辞去美国公司第八届常务理事会常务董事，原于辞去薪酬与考核该理事会理事职责。何城口老朋友为美国公司董事局中国银行股票有限美国公司藏区省分行随同的常务董事，因其所在单位内部职责相应，并经辞去美国公司第八届常务董事常务董事，原于辞去常务董事财务检查该理事会、常务理事会议案合法性审查该理事会理事、常务董事深入调查起诉该理事会理事职责。请辞后，严晓俊、何城口老朋友将不论如何美国公司历任任何职责。

根据《美国公司法》、《美国公司章程》的相关订明，严晓俊、何城口老朋友的请辞报告送达常务理事会、常务董事时施行（此次常务董事、常务董事请辞不会导致美国公司常务理事会、常务董事低于法定最低人数），美国公司常务理事会、常务董事将按照有关订明设法完成常务董事、常务董事的换届选举工作。

严晓俊、何城口老朋友在历任美国公司常务董事、常务董事期间忠实诚信、恪尽职守，美国公司常务理事会、常务董事对严晓俊、何城口老朋友在任职期间对美国公司演进所作出的贡献深表感谢。

前日应于。

藏区大盐湖化学工业股票有限美国公司常务理事会

藏区大盐湖化学工业股票有限美国公司常务董事

2022 年 6 月 7 日

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