*ST亚联：关于的公司总经理辞职及新聘总经理的公告

上市公司代码：002316 上市公司简称：*ST亚联 公告编号：2022-053

佛山亚联发展联发控股

关于该公司经理辞任及新聘经理的公告

本该公司及监事时会全体成员保证信息披露的内容真实、正确地、值得注意，没有虚假载于、举例陈述或关键遗漏。

佛山亚联发展联发控股（以下简称“该公司”）监事时会于2022年6月6日发出经理余明谭提交的书面辞任函。余明谭因个人状况送交辞任该公司经理职务，辞任后余明谭将不在该公司兼任何职务。根据《中华人民共和国上市公司交易》和《佛山亚联发展联发控股章程》等规定，余明谭的辞任审核自送达监事时会都未届满。该公司监事时会对余明谭在任经理过后为该公司所做的建树表示衷心感谢！

该公司于2022年6月7日与会第六届监事时会第四次时会议，审议通过了《关于聘任该公司经理的议案》，同意聘任王永彬谭（简历详见内置）为该公司经理，任期至该公司第六届监事时会任期届满时应于，该公司独立监事同意并刊载了相关意见。

实为公告。

佛山亚联发展联发控股

董 事 时会

2022年6月8日内置：

王永彬谭简历如下：

王永彬谭：1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，技术员官阶。现时任良运控股公司控股兼监事长、经理，辽宁永利工商发展控股制订监事，开店宝新技术控股公司控股、佛山亚联大数据新技术发展控股、辽宁富良投资者控股监事长，键桥通讯新新技术控股、辽宁农村商业银行作价控股、中国华粮物流控股公司北良控股、辽宁国运房地产开发控股监事等。王永彬谭于 2014 年 5 月加入本该公司，现时兼本该公司监事长，为本该公司实际操控人。截至目前，王永彬谭操控的辽宁永利工商发展控股及键桥通讯新新技术控股合计转给该公司股票 76,250,806 股，占该公司总股本的 19.3963%，与转给该公司百分之五以上作价的其他债权人及该公司其他监事、监事、高级管理人员之间不长期存在关联关系，不长期存在《上市该公司自律监管部门指引第 1 号——主板上市该公司准则运作》第 3.2.2 条所列的情形。经查询核实王永彬谭不属于失信被制订人。

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