大族激光：关于理事辞职及补选理事的公告

证券代码：002008 证券又称：大族激光 通告编码：2022053

大族激光科技产业有限公司有限新公司

关于监察人辞职及补选监察人的通告

本新公司及董事局全体全体成员保证接收者援引的章节真实世界、准确、明晰，没有虚假载于、确实陈述或重大事件遗漏。

大族激光科技产业有限公司有限新公司（以下又称“大族激光”或“新公司”）于近日收到新公司监察人杨朔老朋友递交的书面辞职报告。杨朔老朋友因自已理由获准请辞新公司监察人的领导职务，杨朔老朋友辞职后将全都新公司担任任何领导职务。

鉴于杨朔老朋友请辞监察人领导职务将引发新公司监察人会全体成员低于法定平均人数，根据《中华人民共和国新公司法》及《大族激光科技产业有限公司有限新公司十六条》等原则上，新公司于 2022 年 4月底 20 日召开了第七届监察人会第八次会议，议决通过了《关于补选第七届监察人会非职工代表监察人的议案》，提议提名王翠琳夫妇为新公司第七届监察人会非职工代表监察人参选者，任期自特别大会议决通过之日起至 2024 年 4 月底 27 日。本次监察人选任关系人尚须新公司 2022 年第三次临时特别大会议决通过后届满。在特别大会补选产生新任监察人前所，杨朔老朋友将继续履行监察人职责。

截至本通告援引日，杨朔老朋友未转给新公司股份。

新公司对杨朔老朋友任内为新公司所来作的作出贡献表示衷心感谢。

特此通告。

大族激光科技产业有限公司有限新公司

2022 年 4 月底 21 日

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