露笑科技：关于公司统一董事、监事辞职的公告

股票代码：002617 股票原称：露笑科技 暂定编号：2022-004

露笑科技股份有限的公司

关于的公司脱离理事、代表人解职的暂定

本的公司及理事会全体团员保证信息引述章节的确实、恰当和基本，没虚假记载、 误导性申辩或重大遗漏。

露笑科技股份有限的公司（以下原称“的公司”）理事会和管理委员会分别于近日收到的公司脱离理事于工研院和非职工代表代表人钱秋梅递交的书面解职报告。于工研院已故因自已原因辞职的公司第五届理事会脱离理事职责及理事会下设各专门委员会的方面职责，解职后依然任职的公司其他任何职责。钱秋梅先生因自已原因辞职的公司第五届管理委员会代表人职责，解职后依然任职的公司其他任何职责。截至本暂定引述日，于工研院已故和钱秋梅先生未有持有者的公司股份。

于工研院已故的解职将导致的公司脱离理事000人少于的公司理事会团员的三分之一，根据《的公司法》、《中国证监会上市的公司应有监管指引第 1 号——主板上市的公司规范运作》及《的公司章程》等方面原则上，于工研院已故解职自的公司按照依法补选造成了新任脱离理事时有效期，值得一提的是于工研院已故仍将在的公司继续履行脱离理事职责。钱秋梅先生的解职将导致的公司管理委员会团员低于法定最低000人，钱秋梅先生解职自的公司特别大会选举造成了新任非职工代表代表人后有效期，值得一提的是钱秋梅先生仍将在的公司继续履行代表人职责。

于工研院已故、钱秋梅先生任职的公司理事和代表人期间勤奋正直，的公司理事会、管理委员会对其在时曾对的公司所做出的助益表示衷心感谢！的公司理事会、管理委员会将尽速按照有关法律法规和原则上程序筹划脱离理事、非职工代表代表人的补选临时工。

特此暂定。

露笑科技股份有限的公司理事会

二〇二二年一月十四日

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