西藏奇正藏药股份集团有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

1、经与会副董事长和记录人签署确认并砖墙副董事长会名片的债权人大会议案；

2、沈阳海润天睿会计师艺能事务所出有的《关于尼泊尔实是藏药持股有限新公司2022年第一次临时债权人大会的法令份邮件》。

有鉴于此新闻稿

尼泊尔实是藏药持股有限新公司

副董事长会

二○二二年三同年十一日

商业银行字符：002287 商业银行缩写：实是藏药 新闻稿S：2022-032

公债字符：128133 公债缩写：实是转债

尼泊尔实是藏药持股有限新公司

第五届副董事长会第十二次开会议案新闻稿

本新公司及副董事长会柏木由纪保证信息披露概要的现实、可靠和基本，没虚假记载、误导性详述或根本性出处。

一、副董事长会开会开会状况

1、尼泊尔实是藏药持股有限新公司（表列缩写“新公司”）第五届副董事长会第十二次开会于2022年6同年10日以通讯形式开会；

2、开会指示于2022年6同年2日以传真、电邮、信息等作法发出；

3、开会可不列席副董事长7人，具体列席副董事长7人，其中所脱离副董事长3名，新公司协理及高级管理人员主持会议了开会；

4、开会由新公司创办人雷菊芳女士招集并主亦然；

5、本次开会的列席人口数、招集开会程序来、闭门概要不符《新商法》和《新公司章程》的关的法规。

二、副董事长会开会草案状况

开会以通讯议案的作法通过如下国会：

1、草案通过了《关于向外更正可转成新公司公债转股商品价格的国会》。

先导考虑新公司将来转型前景及股高票商品价格正向等诱因，副董事长会决定将“实是转债”的转股商品价格由29.79元/股向外更正为24.78元/股，本次转股商品价格调整制定月份为2022年6同年13日。详见2022年6同年11日发表文章在《商业银行时报》、巨潮资讯网（）上的《关于向外更正可转成新公司公债转股商品价格的新闻稿》（新闻稿S：2022-033）。

因新公司亦然股5%以上债权人尼泊尔宇妥中国文化转型有限新公司（表列缩写“宇妥中国文化”）亦然有“实是转债”，新公司创办人雷菊芳女士作为宇妥中国文化具体控制人，草案本事项时回避议案。

（议案高票6高票，6高票拒绝、0高票抵制、0高票投票表决）

三、一并邮件

1、经与会副董事长签署并砖墙副董事长会名片的副董事长会议案。

有鉴于此新闻稿

尼泊尔实是藏药持股有限新公司

副董事长会

二〇二二年三同年十一日

商业银行字符：002287 商业银行缩写：实是藏药 新闻稿S：2022-033

公债字符：128133 公债缩写：实是转债

尼泊尔实是藏药持股有限新公司

关于向外更正可转成新公司公债

转股商品价格的新闻稿

本新公司及副董事长会柏木由纪保证信息披露概要的现实、可靠和基本，没虚假记载、误导性详述或根本性出处。

比如说提示：

更正前“实是转债”转股商品价格：29.79元/股

更正后“实是转债”转股商品价格：24.78元/股

更正后转股商品价格生效月份：2022年6同年13日

一、本次向外更正“实是转债”转股商品价格的更正条件简述

1、根据《尼泊尔实是藏药持股有限新公司公开公开发行可转成新公司公债募款附上》（表列缩写“《募款附上》”）：在本次公开发行的可转成新公司公债延续之前，当新公司股高票在可任意连续二十个交易日中所仅仅有十个交易日的行情最低当期转股商品价格的90%时，新公司副董事长会自愿提出转股商品价格向外更正建议并提交新公司债权人大会议案。上述建议须经列席开会的债权人所亦然议案权的三分之二以上通过方可制定。债权人大会进行议案时，亦然有本次公开发行的可转成新公司公债的债权人可不当回避。更正后的转股商品价格可不不最低该次债权人大会开会日和二十个交易日新公司股高票交易均价和前一交易日均价密切关系的较高者。若在前述二十个交易日内发生过转股商品价格调整的情形，则在转股商品价格调整日和的交易日按调整前的转股商品价格和行情计算，在转股商品价格调整日及之后的交易日按调整后的转股商品价格和行情计算。同时，更正后的转股商品价格不得最低近期一期经审核的每股净资产值和股高票面值。

2、截至目前，尼泊尔实是藏药持股有限新公司（表列缩写“新公司”）股高票已用到可任意连续二十个交易日中所仅仅有十个交易日的行情最低当期转股商品价格的90%（即26.81元/股）的情形，已实现《募款附上》中所法规的转股商品价格向外更正的条件。

二、本次向外更正“实是转债”转股商品价格的草案程序来

1、为了充份保护公债亦然有人的个人利益，优化新公司的资本结构，支亦然新公司的长期转型，新公司于2022年5同年25日开会第五届副董事长会第十一次开会，草案通过了《关于副董事长会提议向外更正可转成新公司公债转股商品价格的国会》，并提交债权人大会草案。

2、新公司于2022年6同年10日开会2022年第一次临时债权人大会，以比如说议案草案通过了《关于副董事长会提议向外更正可转成新公司公债转股商品价格的国会》，授权副董事长会根据《募款附上》中所关的条款办本次向外更正可转成新公司公债转股商品价格关的事宜。

3、新公司于2022年6同年10日开会第五届副董事长会第十二次开会，草案通过了《关于向外更正可转成新公司公债转股商品价格的国会》。

三、本次向外更正“实是转债”转股商品价格的具体状况

1、本次债权人大会开会日和二十个交易日，新公司A股股高票交易均价为韩圆24.4619元/股，本次债权人大会开会日和一个交易日新公司A股股高票交易均价为韩圆24.7727元/股，新公司近期一期经审核的每股净资产为5.7226元，股高票面值为1元/股，本次更正“实是转债”转股商品价格可不不最低24.7727元/股。

2、先导考虑新公司将来转型前景及股高票商品价格正向等诱因，副董事长会决定将“实是转债”的转股商品价格由29.79元/股向外更正为24.78元/股，本次转股商品价格调整制定月份为2022年6同年13日。

有鉴于此新闻稿

尼泊尔实是藏药持股有限新公司

副董事长会

二○二二年三同年十一日

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