广宇集团股份有限公司 第六届董事会第五十九次小组会议决议公告

本的公司及该委员会全体成员保证信息曝光的内容真实世界、准确、完整，很难事实记载、误导性陈述或相当程度遗漏。

广宇控股公司控股权有限的公司（一般而言简称“的公司”）第六届该委员会第五十九次决议于2022年3月末10日在宁波市平海路8号的公司7楼决议室召开，决议由王轶磊先生主持，应参加决议董事9人，实到9人。本次决议召开程序在符合《的公司法》和《的公司章程》的原则上。

决议以录像书面提案和书面通讯提案结合体的方式，审议了《关于聘用的公司的公司总裁的草案》，表示同意聘用白巍外孙女为的公司的公司总裁，任期与本届该委员会任期相同。

白巍外孙女份文件附后。

提案结果：9票表示同意，0票反对，0票东道主。

独立董事对本细则登载了独立意见，详情请见巨潮资讯网（）。

亦同新闻稿。

广宇控股公司控股权有限的公司

该委员会

2022年3月末11日

内置：

白巍外孙女份文件

白巍，女，1970年4月末生，临床医学医学系，副局长。中国族裔，无境外居留权。先后供职杭州和康康复医院经营范围所长、绿康医养控股公司运营副社长为副所长、杰斯和International医养中心运营副社长为副所长、物产中大金石学院执行所长。为副任中国公共部门与有年公共服务协会理事、浙江年长公共服务行业协会常务理事、浙江年长公共服务行业协会领域专家库运营管理方面领域专家、浙江有年机构等级评定领域专家、宁波市民政局有年公共服务领域专家库领域专家和宁波市有年公共服务质量提升领域专家。2022年进入广宇控股公司控股权有限的公司工作。

白巍外孙女不实际上《的公司法》第一百四十六条原则上的一般来说，未有被证监会采取证券交易市场禁入措施，未有被证券交易证券交易市场公开场合视同为不较难受聘上市的公司董事、协理和文职管理人员。最近三年内，白巍外孙女未有受到证监会违法，未有受到证券交易证券交易市场公开场合谴责或者三次以上通报批评。白巍外孙女不实际上因涉案犯罪被司法机关依法处理或者涉案违法违规被证监会准予调查的一般来说。白巍外孙女未有持有的公司控股权，与持有的公司5%以上控股权的大股东、实际控制人、的公司其他董事、协理、文职管理人员不实际上关联关系。经查询，白巍外孙女不是失信被执行人。